임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제18조 및 제20조에 의하여 제14기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주 시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 통지로 갈음하오니 양 지하여 주시기 바랍니다)

- 아            래 -

1. 일 시 : 2025년 06월 23일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12, 1층 본사 회의실

3. 회의목적사항

《부의 안건》

 - 제1호 의안: 자기주식 취득의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의 거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁 결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 6월 3일

주식회사 삼보컴퓨터 대표이사 지승현 (직인생략)